經查Trade12通過網站對外提供外匯、差價合約等交易服務，自稱在馬紹爾群島註冊，目前總部位於愛沙尼亞，Trade12網站支持英文、中文、義大利語等13種語言服務，謊稱與多家代理商和子公司夥伴合作，從業超過10年，但實際上其域名註冊於2015年8月25日。

但據調查和此前報道，Trade12並未獲得任何監管機構牌照，屬無牌經營。

據悉，外匯公司Trade12被監管機構警告也已經是家常便飯了，此前已遭4國監管機構警告，該公司被義大利、俄羅斯、紐西蘭、加拿大警告，此次已經是其第五次被警告，請投資者遠離該公司。falska väskor prada